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Sua empresa em conformidade com as regulamentações vigentes em Compliance, Integridade e PLD-FT
Somos especialistas em consultoria e operacionalização de serviços em PLD-FTP
Após essas etapas sua empresa estará em conformidade com as melhores práticas do mercado.
nossos especialistas darão todo o apoio necessário para a implementação de um setor de Compliance efetivo.
podemos elaborar uma solução personalizada, pensada nas necessidades específicas do seu negócio.
avaliação de riscos, elaboração de matriz de riscos e indicação de medidas mitigatórias.
avaliação dos riscos de PLD-FTP de novos produtos e serviços.
realização da Avaliação de Efetividade do programa de PLD-FTP, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelos órgãos reguladores.
Sua empresa terá mais segurança para resolver problemas complexos da área de PLD-FTP.
Acesso a produtos seguros, gerando mais confiança e satisfação dos consumidores.
Conformidade com todas as leis e regulamentações, resultando em uma operação segura e sem riscos legais.
Reconhecimento no mercado, atraindo novos negócios e parcerias estratégicas.
Operacionalização de serviços com suporte nas soluções tecnológicas e demais atributos do ecossistema desenvolvido pelo AML Group.
Realizamos análises detalhadas e avaliações internas de risco e efetividade.