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ConsultoriaQuem somos
Falar com especialista

A confiança de especialistas de mercado

Sua empresa com a segurança de estar cumprindo regulamentações vigente de PLD-FTP, Compliance e Integridade

Nossos profissionais possuem a experiência e a expertise que o seu negócio precisa

Somos especialistas em consultoria e operacionalização de serviços em PLD-FTP

PLD-FTP

Sua empresa terá apoio de alta qualidade em todas as atividades de PLD-FTP
Serviços auxiliares à análise de indícios de lavagem de dinheiro
Due diligence para onboarding de clientes
Implementação de Programa de PLD-FTP
Avaliação de Efetividade do Programa de PLD-FTP
Consultoria e capacitação em PLD-FTP
Avaliação de Riscos PLD-FTP
Quero apoio para PLD-FTP

Integridade corporativa

Acesso a especialistas focados nas exigências regulatórias e melhores práticas
 Due diligence (colaboradores, parceiros, fornecedores e fusões/aquisições)
Avaliação de Riscos
Implementação de Programa de Compliance/Integridade
Avaliação de Efetividade do Programa de Compliance/Integridade
Capacitação para colaboradores próprios ou terceirizados
Operacionalização de canal de denúncias
Quero apoio para PLD-FTP

Estruturação da consultoria em 4 fases

Quero saber mais
1
Alinhamento de expectativas
2
Avaliação de riscos
3
Controles e políticas
4
Aculturamento e garantia da qualidade

Como iremos te ajudar?

Implementar a área de Compliance:

nossos especialistas darão todo o apoio necessário para a implementação de um setor de Compliance efetivo.

Personalizado:

podemos elaborar uma solução personalizada, pensada nas necessidades específicas do seu negócio.

Avaliação interna de riscos (AIR):

avaliação de riscos, elaboração de matriz de riscos e indicação de medidas mitigatórias.

Produtos e serviços:

avaliação dos riscos de PLD-FTP de novos produtos e serviços.

Avaliação de efetividade (AE):

realização da Avaliação de Efetividade do programa de PLD-FTP, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelos órgãos reguladores.

Transforme o seu negócio com nossa consultoria especializada

Quero saber mais
Redução do custo de observância
Ao contar com o apoio e o direcionamento de profissionais especializados nos principais órgãos regulatórios, o seu negócio conseguirá reduzir o custo de observância.
Liberação de mão-de-obra para atividades-fim
Com uma consultoria especializada em PLD-FTP, Compliance e Integridade, seu time poderá se concentrar nas atividades principais do negócio, gerando melhores resultados e maiores lucros.
Redução da necessidade de investimento
Com o apoio de especialistas em PLD-FTP, Compliance e Integridade, sua empresa tomará decisões mais assertivas, otimizando processos e diminuindo custos, reduzindo, assim, a necessidade de investimentos.
Alinhamento com as melhores práticas de mercado
Nossos consultores passam por qualificação contínua, estando sempre alinhados com as melhores e mais recentes práticas do mercado, que serão repassadas a sua empresa durante a consultoria.
Avaliação realizada por especialistas em compliance
A partir da nossa experiência e know-how será realizada uma avaliação completa para que a sua empresa possa tomar as melhores decisões.

Conheça as vantagens da Consultoria
Especializada para a sua empresa

CONFIANÇA

Acessar as mais completas soluções de metodologia e tecnologia
do mercado, garantindo confiabilidade na implantação dos processos

CONFORMIDADE

Estar em conformidade com as regulamentações e leis
vigentes, resultando em uma operação segura e sem riscos legais

ANÁLISE

Realizar análises detalhadas e avaliações internas de risco e
efetividade

EXPERIÊNCIA

Contar com a experiência e expertise dos profissionais reduz o
tempo e investimento para a implementação dos programas de PLD-FTP

Garanta uma operação segura
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Por que você deveria investir na consultoria especializada da AML Outsourcing?

Por que Investir em integridade corporativa
Ao atender a todas as exigências dos órgãos reguladores, garantindo a conformidade do seu negócio, será possível usufruir de diversos benefícios, como: aumento da atratividade para investidores, fortalecimento de uma posição competitiva, mais confiança para o seu negócio, além de contribuir para um ambiente corporativo mais ético.
Quais os impactos de não investir em compliance, integridade e PLD-FTP?
Caso sua empresa não esteja em conformidade com as novas regulamentações vigentes e não conte com profissionais especializados, ela poderá sofrer inúmeros impactos negativos, como: multas e sanções, perda de tempo com a mineração de dados, monitoramento ineficiente de operações e perfis, prejuízo reputacional, entre diversas outras consequências.
Qual o papel do profissional de PLD-FTP?
Os profissionais de PLD-FTP são responsáveis por interpretar as obrigações legais impostas pela Lei nº 9.613/98, atualizada em 2012 pela Lei nº 12.683/12, a fim de auxiliar a empresa a estar em conformidade com os deveres apresentados nessa regulamentação.
Como a consultoria contribui com a minha empresa?
Durante a consultoria realizamos, entre outras etapas, análises detalhadas e avaliações internas de risco, garantindo a total conformidade do seu negócio com as normas e regulamentações vigentes, tornando sua empresa mais segura, confiante e alcançando o reconhecimento que merece.
Qual a estrutura da consultoria?
A consultoria está estruturada em 4 fases: alinhamento de expectativas, avaliação de riscos, controles e políticas e aculturamento e garantia da qualidade. Após essas etapas sua empresa estará em conformidade com as melhores práticas do mercado.
Como agendar uma consulta?
É simples! Basta clicar no link abaixo.
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+55 (11) 9 7096-4186

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