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Consultoria Especializada para os Processos de PLD-FT, Compliance e Integridade

Para empresas com obrigações das Leis e Normas de PLD-FT e para as que tem interesse em implementar ou aprimorar atividades ligadas à Gestão de Risco de Terceiros e outras atividades ligadas à Integridade Corporativa, Compliance e ESG nos setores públicos e privados.

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PLD-FTP

Todo suporte necessário para a implementação ou melhoria de programas na área

Consultoria, Estruturação e Implantação de Programas de PLD-FTP

Terceirização de Serviços Auxiliares de PLD-FTP

Desenvolvimento e Implantação de Metodologia para Avaliação de Efetividade dos Programas de PLD-FTP

Serviços de Backgroud Check e Due Diligence para Análise Reputacional

Avaliação de Nível de Maturidade e Estabelecimento de Estratégias e Planos de Ação para PLD-FTP

Compliance e Integridade

Especialistas focados nas exigências regulatórias e melhores práticas

Implementação de Programa de Compliance/Integridade

Avaliação de Riscos

Avaliação de Efetividade do Programa de Compliance/Integridade

Due Diligence (colaboradores, parceiros, fornecedores e fusões/aquisições)

Capacitação para colaboradores próprios ou terceirizados

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Avaliação de Riscos

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Veja como a AML Outsourcing pode ajudar o seu negócio

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Quais serviços o portfólio da AML Outsourcing abrange?
Consultoria - apoio técnico e aconselhamento na implementação, identificação de gaps normativos ou de oportunidades de melhorias, bem como no desenvolvimento de metodologias / manuais para as áreas de PLD-FTP, gestão de risco de terceiros e outras ligadas à integridade, compliance e à governança corporativa.
Análise Reputacional de Terceiros - prestação de serviços auxiliares para PLD-FTP e elaboração de dossiês de análise reputacional de terceiros (sob demanda por hora).
A AML Outsourcing pode ajudar em questões de Compliance?
Na área de Compliance oferecemos consultoria, Análise Reputacional de Terceiros, Avaliação de Riscos e de Efetividade.
Quais as vantagens do modelo?
Ao optar pelo modelo da AML Outsourcing, sua empresa usufrui de vantagens como redução do custo de observância, alinhamento com as melhores práticas de mercado, avaliação por especialistas em compliance e muito mais.
A AML Outsourcing oferece auxílio em atividades de PLD-FTP?
Nossos serviços incluem apoio de alta qualidade em todas as atividades de PLD-FTP, contando com auxílio para implementação de Programas de PLD-FTP, Avaliação de Efetividade, consultoria, capacitação.
Por que investir nas soluções da AML Outsourcing?
A AML Outsourcing ajuda o seu negócio a atingir os objetivos de compliance e integridade empresarial, com os melhores especialistas e ferramentas do mercado.
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A experiência e expertise que o seu negócio precisa

Somos especialistas em consultoria e operacionalização de serviços em PLD-FTP

Descubra as vantagens de investir na AML Outsourcing

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Essas são apenas algumas das principais vantagens. Com a AML Outsourcing sua empresa ainda terá acesso a conhecimentos valiosos sobre PLD-FTP, Integridade e Compliance, além de análises detalhadas e avaliações internas de risco e efetividade.

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Mais segurança para resolver problemas complexos da área de PLD-FTP

Acesso a produtos seguros, gerando mais confiança e satisfação dos consumidores

Conformidade com todas as leis e regulamentações, gerando uma operação segura e sem riscos legais

Reconhecimento no mercado, atraindo novos negócios e parcerias estratégicas

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